Решения общих собраний участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Решения общих собраний участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский  институт сплавов и обработки цветных металлов"<BR>29.01.2024 14:16</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения общих собраний участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский  институт сплавов и обработки цветных металлов"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700122768</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706002901</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02087-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Вид общего собрания: внеочередное</P>
<P>Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)</P>
<P>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10.01.2024</P>
<P>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, ком. 401.</P>
<P>Дата проведения общего собрания: 26.01.2024 г. </P>
<P>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,7490%</P>
<P>Данные о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02087-А от 05.07.2002 г., вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные, бездокументарные</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>
</P>
<P>1.</P>
<P>Утверждение порядка ведения Общего собрания. </P>
<P>2.</P>
<P>Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1: Утверждение порядка ведения Общего собрания.</P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания</P>
<P>62 950</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.</P>
<P>62 950</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу</P>
<P>59 015</P>
<P>Кворум (%)</P>
<P>93.7490</P>
<P>Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>Вариант голосования</P>
<P>Число голосов</P>
<P>% от принявших участие в собрании</P>
<P>ЗА</P>
<P>59 013</P>
<P>99.9966</P>
<P>ПРОТИВ</P>
<P>2 </P>
<P>0.0034</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</P>
<P>0</P>
<P>0.0000</P>
<P>
</P>
<P>Не голосовали</P>
<P>0</P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:</P>
<P>0</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛИ: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:</P>
<P>1. Рабочими органами настоящего Общего собрания акционеров в форме заочного голосования являются:</P>
<P>Председатель собрания: Дружинина Т.И.</P>
<P>Секретарь собрания: Орехова Л.А. </P>
<P>2. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». </P>
<P>3. Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями, полученными до даты окончания приема заполненных бюллетеней.</P>
<P>4. Протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. </P>
<P>
</P>
<P>С протоколом Общего собрания акционеры могут ознакомиться в течение рабочего времени c 26.01.2024 по адресу: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/I/44.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 2: Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания</P>
<P>62 950</P>
<P>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.</P>
<P>62 950</P>
<P>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу</P>
<P>59 015</P>
<P>Кворум (%)</P>
<P>93.7490</P>
<P>Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.</P>
<P>
</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>Вариант голосования</P>
<P>Число голосов</P>
<P>% от принявших участие в собрании</P>
<P>ЗА</P>
<P>59 013</P>
<P>99.9966</P>
<P>ПРОТИВ</P>
<P>2 </P>
<P>0.0034</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</P>
<P>0</P>
<P>0.0000</P>
<P>
</P>
<P>Не голосовали</P>
<P>0</P>
<P>
</P>
<P>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:</P>
<P>0</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛИ: В связи с добровольной ликвидацией Общества утвердить промежуточный ликвидационный баланс Акционерного общества «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов» (ОГРН 1077746347645, ИНН/КПП 7728611216/770601001, адрес места нахождения: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1, э/оф/п/ком 2/204(А)/I/44).</P>
<P>
</P>
<P>Номер протокола: б/н</P>
<P>Дата составления Протокола: 26.01.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ликвидатор, Орехова Л.А.</P>
<P>3.2. Дата: 29.01.2024</P>